تونس تستكمل كل الشروط للخروج من القائمة الرمادية "غافي"

قال مستشار رئيس الحكومة فيصل دربال اليوم الاثنين 28 جانفي 2019 إن الاتحاد الأوروبي سينظر في طلب تونس للخروج من القائمة الرمادية للدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال المعروفة بـ "الغافي"، وذلك في تصريح لموزاييك أف أم.

وأكّد على أن تونس استكملت كل الشروط المتعلقة بهذا الملف من بينها تجميد أصول وأموال تنظيمات وشخصيات متورطة في الإرهاب والمصادقة على القانون المتعلق بسجل المؤسسات وإحداث سجل المستفيد الحقيقي وكذلك إحداث المركز الوطني لسجل المؤسسات مع القيام بعدة إجراءات قانونية لتكريس الشفافية المالية.

وقد انعقد مجلس وزاري مضيّق باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، صباح اليوم لمتابعة خطة العمل لمجموعة العمل المالي الخاص بتونس "غافي"، وقد بيّن دربال بالمناسبة أنه تمّ الإنجاز الفعلي والنهائي لـ 10 نقاط من برنامج العمل من مجموع 12 نقطة.

هذا ونظر المجلس في خطة العمل التي تتضمن العديد من النقاط المتعلقة بإصدار قوانين وأوامر ترتيبية وتوجيهات بالنسبة للمهن وقرارات بالنسبة للمهن غير المالية، وتولت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب صياغة المبادئ التوجيهية لعدد من المهن الأخرى على غرار الصائغين وعدول الإشهاد ومالكي الكازينوهات السياحية وغيرها من المهن.

م.ي