تفكيك شبكة دولية مختصة في غسيل الأموال تنشط بين تونس و دول أوروبا الغربية و أوروبا الشرقية

في بلاغ لها على صفحته الرسمية بالفيسبوك اليوم الإثنين 15 أوت 2022، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، أنّه وإطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة غسيل الأموال و تهريبها نحو دول أخرى ، قد  تمكنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات و الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس و دول أوروبا الغربية و أوروبا الشرقية.

و وفقا لنصّ البلاغ،  تتكون هذه الشبكة من تونسيين و أجانب يعمدون إلى تهريب مبالغ مالية ضخمة خارج التراب التونسي على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنّات الضريبية على غرار جزر الموريس و جزر العذراء البريطانية عن طريق شركات مقيمة و غير مقيمة   بتونس و شركات واجهة تابعة لأجانب .

وكشفت الإدارة العامة للحرس الوطني، أنّ أفراد الشركة المذكورة يعمدون إلى ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني و غسل الأموال بإستعمال التقنيات المتطورة على غرار العملات المشفرة ، حيث أمكن للفرقة المذكورة  حجز مبلغا ماليا قدر بحوالي 04 مليون دينار و 17 ألف دينارا عملة تونسية حجزا فعليا كما تمت مداهمة مقرات الشركات بسوسة و تونس و حجز معدات و وثائق و حواسيب ذات صلة بموضوع الحال.