لجنة التحاليل المالية تكشف عن تجاوزات ارتكبها ''الاخوة الدايمي''
مدّة القراءة : 1 دقيقة
كشف تقرير أصدرته اللجنة التونسية للتحاليل المالية عن تجاوزات ارتكبها كلّ من عبد المنعم الدايمي وزوجته ومنير الدايمي وهم قادة المنظمة غير الحكومية "تونس الخيرية"،
واستندت اللجنة في تقريرها على وثائق من قبل المؤسسات المصرفية تثبت المعاملات المشبوهة للمشتبه بهم والتي تقدر بمئات الملايين بين سنتي 2013 و2016.
وقد بيّنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية عن استخدام حساب "تونس الخيرية" لتسوية صكوك لفائدة العديد من الفنادق وتأجير السيارات ودفع فواتير البنزين وهو ما يخالف المرسوم المنظم لنشاط الجمعيات كما يوضحه التقرير.
وللاشارة فان مهمة المنظمة هي مساعدة المحتاجين.
م.ي
تعليقك
Commentaires