هيثم زناد : الإشتباه في تورط مديرين عامين في تبييض أموال
مدّة القراءة : 1 دقيقة
قال الناطق بإسم الديوانة التونسية العميد هيثم زناد اليوم الخميس 14 فيفري 2019 في تصريح لبيزنس نيوز، إن الأبحاث الديوانية في التقصي والتحقيق في شبهات الفساد المالي والتجاري تحصلت على معطيات مفادها بأن شركة تونسية تداول على رئاستها 3 مديرين عامين سابقين تبين أن لهم حسابات في البنوك السويسرية بالعملة الأجنبية على غير الصيغ القانونية بقيمة تناهز 120 مليون دينارا.
وأضاف هيثم زناد أنه تم رفع المخالفات المتعلقة بمسك حسابات في الخارج على خلاف الصيغ القانونية والقيام بمعاملات مالية مع بنوك أجنبية دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، إضافة إلى توريد دون إعلام لمواد أولية لصنع البلاستيك بقيمة حوالي 8 مليون دينار وبيعها لشركات بترولية ناشطة في تونس، مضيفا أن أحد المديرين قام بتأسيس شركة مجهولة النشاط في بنما.
وأكد أنه تم رفع المخالفات إلى القطب القضائي المالي الذي إحتفظ في بعنصرين وأبقى العنصر الثالث في حالة تقديم، مشيرا إلى أن قيمة الخطايا التي تطالب بها الديوانة التونسية تبلغ مليار دينارا.
أ.ز
تعليقك
Commentaires