اللجنة التونسية للتحاليل المالية ، التابعة للبنك المركزي التونسي ، هي الهيئة الرسمية للدولة المسؤولة عن تحديد جميع المعاملات المصرفية المشبوهة ، لا سيما تلك التي تتم مع دول أجنبية. من الناحية النظرية ، يجب ألا يكون غسيل الأموال والمعاملات الاحتيالية موجودا إذا قامت اللجنة بعملها بشكل جيد. بعد ما مضي ما يقارب سبع سنوات على إنشائها ، من الواضح أن لجنة التحاليل المالية بعيد كل البعد عن الكفاءة.

تستمر المعاملات الاحتيالية في الانتشار  في المتاجر و على واجهة المحلات. ما عليك سوى الانتقال إلى بن قردان ، جنوب تونس ، أو الى باب بحر في قلب تونس العاصمة ، لشراء أو بيع العملات بأسعار تنافسية مقارنة بالأسعار الرسمية.

و يواصل قراصنة التلفزيون  البث على القمر الصناعي بشكل غير قانوني ، دون إذن من الهايكا (الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ، وهي السلطة التي تشرف على القطاع ) دون معرفة كيف يتم تحويل العملات إلى الخارج لدفع رسوم الأقمار الصناعية ، والتي تصل إلى مئات آلاف الدولارات.  إذا كانت هذه القضايا معروفة لعامة الناس ، فهناك تلك التي يعرفها القضاة والمحامون فقط .

نظرت بيزنس نيوز في ملف اللجنة وقرأت بعض التقارير التي أرسلتها لجنة التحاليل المالية إلى قضاة التحقيق أو المدعين العامين وكانت النتائج مقلقة.يحظر القانون تمامًا علينا نشر المعلومات السرية و من بينها تقارير لجنة التحاليل المالية جزء منها. لكن القانون لا يمنعنا من ملاحظة التناقضات الواردة في هذه التقارير.

في قضية تصدرت عناوين الأخبار في تونس العاصمة قبل بضعة أشهر ، طلب قاضي التحقيق تقريراً مفصلاً عن عمليات احتيالية مشتبه بها من قبل شخصية عامة. قدمت لجنة التحاليل المالية تقريرها إلى القاضي ، و قام هذا التقرير بالاقتباس مقال صحفي من صحيفة شعبية باللغة العربية وقع التشكيك في مصداقيتها . والأسوأ من ذلك ، أن "الصحفي" الذي كتب المقال المذكور قد أدين أكثر من مرة من قبل المحاكم التونسية. ومع ذلك ، اعتبرت لجنة التحاليل المالية أن محتوى مقاله جدير بالاهتمام ومن الممكن تقديمه إلى قاضٍ ، حتى لو كان ذلك يعني توجيه اتهام غير عادل إلى المدعى عليه.

قضية أخرى تصدرت عناوين الصحف في تونس العاصمة قبل بضع سنوات ، قضية الأخوين الدايمي. اللجنة حققت في الموضوع وأثارت عدد من الشبهات لكن لم يقع نشر التقرير. لكن وقع تسريبه فيما بعد و تحصلت عليه وسيلتي اعلام (بما في ذلك بيزنس نيوز). ولم تجد اللجنة  أفضل من نشر بيان صحفي لتنفي فيه نشرها لهذا التقرير. لقد تلاعبت ببساطة بالكلمات في هذه القضية (و التي أحيلت على أنظار القضاء منذ ذلك الحين ) بما أن التقرير وقع تسريبه . وقد وقع الإشارة إلى ذلك جيدًا في المقالات الصحفية في ذلك الوقت 

والسؤال ليس ما إذا كان التقرير قد تم نشره أم لا ، بل السؤال المطروح هو ما إذا كان محتواه صحيحًا أم لا ، وما إذا كان الأخوان الدايمي متهمين بغسيل الأموال أم لا. ولكن نظرًا لوجود جدل ، وبما أن أحد الأخوين الدايمي كان نائبًا في ذلك الوقت ، فقد تم التكتم على القضية ولم يرَ التقرير المسرب النور رسميا.

القضية الأقل شهرة للجمهور والأكثر فضيحة (حتى ذلك الحين) التي تورطت فيها لجنة التحاليل المالية  هي قضية الوزير والنائب السابق مهدي بن غربية الذي يقبع في سجن المسعدين منذ أكتوبر الماضي. وبحسب محاميه ، أصبح اعتقاله غير قانوني منذ يوم أمس الاثنين .

ماذا تفعل لجنة التحاليل المالية في قضية مهدي بن غربية؟ ، وجهت النيابة العمومية وقاضي التحقيق دعوة للجنة لمعرفة ما إذا كان للوزير السابق عمليات غسيل أموال أم لا . 

كان على بيزنس نيوز قراءة أوامر القاضي ورد لجنة التحاليل المالية . و كما أشرنا أعلاه ، يحظر علينا نشر هذا الأمر والرد ، لكن القانون لا يمنعنا من مناقشته.

وعليه ، ووفقًا للوثائق التي توجب علينا الرجوع إليها ، نلاحظ عدة انتهاكات لمبدأ قرينة البراءة. يبدو الأمر كما لو أن لجنة التحاليل المالية كانت فقط تسعى ، بوسائل ملتوية ، للضغط على المدعى عليه . محامو مهدي  بن غربية لم يترددون في اتهام اللجنة بأنها مناصرة لطرف ما و تفتقر إلى الصرامة والأخلاق. كما يستعد محامو بن غربية لرفع الأمر إلى المحاكم التونسية وتنبيه نظرائهم الأجانب لما تقوم به اللجنة  ، دون استبعاد تنظيم مؤتمر صحفي لتنبيه الشعب التونسي والمنظمات غير الحكومية الدولية إلى ما يعتبرونه إساءة من قبل اللجنة .

ما هي هذه التجاوزات؟ تجاوزات في الشكل  ، أولاً وقبل كل شيء ، حيث يتم تقديم العديد من تقارير اللجنة إلى القضاة دون توقيع. يبدو الأمر كما لو أن لا أحد يريد تحمل مسؤولية محتوى هذه التقارير. 

جين يسأل القاضي لجنة التحاليل المالية حول موضوع معين  ، فإنه يجيب بالفعل على هذا الموضوع ، وبالتالي يبرئ المدعى عليه ، ولكنه بعد ذلك يقدم معطيات أخرى لم يذكرها القاضي والتي ليست حتى جزءًا من تحقيقه.

مثال لتوضيح النقطة. يسأل القاضي ما اذا كان شخص ما  يمتلك حساب في الخارج؟ تجيب اللجنة ب لا على السؤال الرئيسي (والوحيد) ، لكنها تلاحظ أن هذا الشخص يملك حساب في صفاقس وآخر في قابس وآخر في طبرقة وهذا يثير تساؤلات حول إمكانية غسل الأموال.

بطريقة ما ، هذا يدفع  القاضي الى توسيع تحقيقه في جميع الحسابات الأخرى التي ذكرتها اللجنة  والتي لا تشكل مع ذلك جزءًا من تحقيقه. لما يقوم  القاضي بذلك؟ خوفًا من أن يقال له إنه ترك معطيات  يمكن أن تثبت أن شخص مذنب.

المشكل  هو أن هذا الشخص  ، و في هذه الأثناء ، يقبع في السجن! من الناحية النظرية ، يجب أن يقوم التحقيق بالتجريم و التبرئة في نفس الوقت ، ومن غير الممكن ان يتم فعل كل شيء لتوجيه الاتهام إلى المدعى عليه  بأي ثمن.

لكن هذا أبعد ما يكون عن حالة تقارير لجنة التقارير المالية  التي تستخدم معجمًا يتكون من كلمات توحي بالريبة والشك للقاضي.

و يتهم محامي مهدي  بن غربية ، الذي أشار إلى فضيحة أخرى وردت في هذه التقارير الى انتهاك مبدأ الحياد : "إنهم ينتهكون مبدأ الحياد بشكل واضح ".

في أحد هذه التقارير، تعترف لجنة التحاليل المالية  بعدم حصولها على نسخ من فواتير عمليات التصدير. من هذا النقص في الوثائق ، استنتجت أن المعاملات وهمية. ومع ذلك ، الفواتير موجودة وهي في يد القاضي :" لم يتسنى العثور على الفواتير للوثائق التجارية المبررة للتحويلات المذكورة ، على ضوء هذه المعطيات يبدو ان المعاملات المالية ليست لها أي خلفية اقتصادية واضحة " .

بمعنى آخر ، هناك فواتير موجودة ، لكن اللجنة لم تتمكن من الحصول عليها من بنك الحريف. بدلاً من التوقف عند فشلها ، فضلت لجنة التحاليل المالية الضغط على مهدي بن غربية من خلال الإيحاء للقاضي بأن العمليات التي كانت موضوع تحويلات مالية ، قد تكون وهمية. المضحك في الأمر أن  يعد رسميا و هو مختوم  من قبل اللجنة ، اعتمد على الفرضيات . ومع ذلك ،  الحقائق هي فقط التي تهم  في المسائل القانونية  ، لا يمكن للمرء أن يكتب على الفرضيات لتوجيه الاتهام إلى المدعى عليه.

في النهاية  ، وبحسب ما اطلعنا عليه ، فإن لجنة التحاليل المالية تتحرك بالتعليمات فقط وتفتقر بشكل رهيب إلى الصرامة في إعداد تقاريرها. هل هذه تصرفات تنطبق على كل المتهمين أم أنها تتصرف بهذه الطريقة فقط عندما يتعلق الأمر بشخصيات عامة في مشاحنات مع رئيس الجمهورية؟

السؤال يستحق أن يُطرح وليس من المستبعد الإيحاء (سنفعل مثل اللجنة ) بأن لطفي حشيشة ، أمين عام المؤسسة ، يقوم بدور سياسي وليس بوظيفته. إنه يسعى لأن يظهر بشكل جيد أمام القوى السياسية (وخاصة رئيس الجمهورية) على أمل أن يحصل في يوم من الأيام على منصب محافظ البنك المركزي الشاغر نظرياً في أقل من عامين. إنه مجرد افتراض سوء النية ، يشبه إلى حد ما تقارير لجنة المالية .

ورغم خطورة الاتهامات التي وجهها المحامون و امكانية تدويل و تغطية هذه الفضائح من قبل وسائل الاعلام ، لم تقم لجنة التحاليل المالية بالإجابة على الأسئلة التي أرسلتها بيزنس نيوز منذ الخميس الماضي. الأسئلة التي ركزت على جميع المظالم الواردة في هذا المقال وهذا في ظل احترام كامل أخلاقية المهنة. كلمة لا يبدو أن القادة الحاليين للجنة التحاليل المالية  يعرفونها جيدًا …

ترجمة عن النص الفرنسي (رباب العلوي)