الاحتفاظ بقيادي بحزب سياسي من أجل تبييض الاموال
مدّة القراءة : 1 دقيقة
أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 ، تمكن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية من إلقاء القبض على قيادي وعضو سابق بمكتب تنفيذي لحزب سياسي والاحتفاظ به بإذن من النيابة العمومية من أجل تهمة تبييض أموال لمبالغ مالية فاقت عشرات المليارات وذلك باعتماد "هندسة" مالية معقدة بغاية التمويه على التدفقات المالية المشبوهة على حساباته البنكية التي وقع تجميدها بإذن قضائي.
و أشارت الابحاث الامنية إلى ارتباط هذه العمليات المالية بأشخاص طبيعيين وسياسيين وجمعيات تحوم حولها شبهات تبييض أموال.
علما وأنّ المظنون فيه مشمول بالبحث في ملفات معروضة على أنظار القضاء والمعروفة على التوالي بـ"ملف انستالنغو" و"ملف جمعية نماء" و"ملف التسفير" بحسب بلاغ الوزارة .
و بحسب مصادر لبيزنس نيوز ، يتعلق الامر بعبد الكريم سليمان العضو السابق بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة وعضو جمعية نماء تونس . و يشتبه بقيام المشتبه فيه بايداع أكثر من 100 مليون دينار في تونس من تدفقات مالية مشبوهة من الخارج .
وأفاد الموقع بأنه “يشتبه في تورط سليمان في استثمار الأموال وترويجها بتونس تحت غطاء شركات مشبوهة وفتح حسابات بنكية مباشرة بعد 14 جانفي 2011
تعليقك
Commentaires